Sejumlah nama yang akrab di telinga publik tercatat sebagai nasabah yang jadi korban Malinda, antara lain Sri Mulyani, R Hartono dan Ali Sadikin. Namun, tidak diketahui apakah nama-nama itu memang merupakan nama pejabat publik atau pensiunan TNI yang selama ini diketahui masyarakat.
Jaksa penuntut umum Helmi mengatakan, Malinda Dee menggunakan modus dengan secara lengkap mengisi formulir transfer yang dipalsukan pada kolom-kolom tanggal, jenis transaksi, nama penerima, nomor rekening penerima, bank penerima, nama pengirim, nomor rekening pengirim, jumlah nominal yang akan dipindahbukukan dan isi pesan, serta ditandatangani. "Seolah-olah nasabah tersebut benar melakukan pentransferan dana," kata Helmi di hadapan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jakarta, Senin (19/9/2011).
Berikut adalah daftar nasabah Citigold yang diambil uangnya:
1. Rohli Bin Pateni Rp 1.400.000.000
2. N Susetyo Sutadji Rp 150.000.000
3. Suryati T Budiman Rp 90.900.000 dan Rp 105.000.000
4. Arief Kushariadi Rp 125.000.000
5. R Hartono Rp 20.000.000, Rp 783.150.000, dan Rp 318.675.000.
6. Oetari Rp 175.000.000, Rp 125.000.000, dan Rp 325.980.000
7. Ali Sadikin Rp 1.151.000.000 dan Rp 908.000.000
8. Trisnawati RM Adhi Rp 200.000.000
9. Shahreza Iqbal Rp 1.000.000.000
10. Sri Mulyani Rp 1.000.000.000
11. Irawan Hernadi S Rp 320.500.000
12. Nono Sampono Rp 630.000.000 dan Rp 500.000.000
13. Renie Singgih Rp 560.880.000 dan Rp 227.125.000
14. Abdul Irsan Rp 462.250.000
15. Doddy Haryadi Rp 280.650.000
16. Karlina Umar Rp 515.480.000 dan Rp 87.030.000.
17. Sukardi Rp 91.000.000, Rp 111.377.500, Rp 573.000.000, Rp 109.000.000, dan Rp 78.174.000
18. Hanafie Asnan Rp 109.620.000 dan Rp 500.000.000
19. Mirtati Kartohadiprodjo Rp 92.750.000, Rp 279.000.000, dan Rp 200.000.000.
20. Soeryo Kusumo Adjie Rp 92.300.000
21. Gaby M Bakrie Rp 465.500.000, Rp 550.500.000, Rp 93.374.000, Rp 160.000.000, Rp 300.000.000, dan Rp 180.000.000
22. S Parno Rp 136.950.000
23. Syarifuddin Rp 363.168.000
24. Sukusen Soemarinda Rp 542.500.000, Rp 924.000.000, dan Rp 185.000.000.
25. August Parengkuan Rp 82.960.000, Rp 87.000.000, dan Rp 350.000.000
26. A Syarifudin Aisah Rp 1.000.000.000
27. Srie Norhayati Rp 600.000.000 dan Rp 411.525.000.
28. Norman Rp 115.000.000
29. Rieta A Beta Rp 795.001.650
30. Colling Latung Rp 87.760.000
31. Seobowo Rp 48.000.000
32. Ahmad Riyad Rp 61.000.000
33. Sri Mulyati Rp 61.700.000
34. Sri Bandiati Rp 112.000.000
( Sumber : Kompas )
